Làm giả giấy tờ, mưu đồ chiếm đoạt 130.000 USD
Các Website khác - 08/09/2005

Các ông Trịnh Minh Khôi, nguyên cục phó Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Văn Diễn, nguyên chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Đồng Đăng – tỉnh Lạng Sơn, cùng ông Bùi Hồng Quân, nhân viên Chi nhánh Công ty TNHH Bắc Sơn tại TPHCM vừa bị Cơ quan Điều tra Công an TPHCM triệu tập để thẩm vấn nhằm làm rõ các dấu hiệu “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và làm giả giấy tờ, liên quan đến vụ tiêu cực tại Chi nhánh Công ty TNHH Bắc Sơn – TPHCM (gọi tắt là chi nhánh Bắc Sơn).

Chi nhánh Bắc Sơn (trụ sở tại số 136 Hàm Tử, P.1, Q.5 – TPHCM) có chức năng sản xuất phụ tùng ô tô, xe gắn máy, lắp ráp xe gắn máy... Thay vì hoạt động theo ủy quyền của công ty “mẹ”, chi nhánh công ty chủ yếu mua quota (hạn ngạch nhập khẩu xe gắn máy từ Trung Quốc) của giám đốc công ty, ông Hoàng Đình Mậu, rồi dùng pháp nhân của chi nhánh nhượng lại số quota này cho các doanh nghiệp khác tại TPHCM và Hà Nội.

Tháng 4-2001, ông Trần Tấn Hiệp, giám đốc chi nhánh Bắc Sơn, ký hợp đồng mua của Công ty Tam Hòa (Trung Quốc) 5.000 bộ linh kiện xe gắn máy Trung Quốc. Tổng trị giá hợp đồng là 1.250.000 USD. Đến ngày 9-4-2001, chi nhánh Bắc Sơn ủy quyền cho Chi nhánh Công ty Điện máy TPHCM tại Hà Nội mở L/C nhập 2.000 bộ linh kiện xe gắn máy hiệu Loncin của Công ty Tam Hòa trị giá 500.000 USD. Do bộ chứng từ nhập hàng có sai sót nên đại diện Công ty Điện máy TPHCM đã hỏi ý kiến và được Trần Tấn Hiệp yêu cầu không nhận hàng, từ chối thanh toán...

Mặc dù chứng từ gốc đang bị ngân hàng giữ nhưng Trần Tấn Hiệp đã cho photocopy bộ hồ sơ giả, đích thân ký đóng dấu sao y bản chính đưa cho Công ty TNHH DV Miền Nam của Bùi Thanh Thủy đi nhận hàng. Để được Chi cục Hải quan Đồng Đăng – Lạng Sơn cho nhận hàng, Trần Tấn Hiệp đã làm cam kết nộp bản chứng từ gốc sau khi nhận hàng 15 ngày. Sau đó, hàng được chở về giao cho Bùi Thanh Thủy đưa về quận 9-TPHCM để lắp ráp.

Chưa hết, ngày 25-5-2001, giám đốc Chi nhánh Công ty Điện máy TPHCM tại Hà Nội, ông Đỗ Ngọc Thạch, mới phát hiện Trần Tấn Hiệp và Bùi Thanh Thủy đã nhận hàng mà không cần bộ chứng từ gốc. Lúc này ông Thạch yêu cầu chi nhánh Bắc Sơn, Công ty Thủy Hải - Hải Phòng tại TPHCM (do Bùi Thanh Thủy đại diện) và Chi nhánh Công ty Điện máy TPHCM tại Hà Nội ký thỏa thuận nội dung: Chi nhánh Bắc Sơn và Chi nhánh Công ty Điện máy TPHCM tại Hà Nội đồng ý bán 2.000 bộ linh kiện xe gắn máy cho Công ty Thủy Hải. Theo đại diện Chi nhánh Công ty Điện máy TPHCM, việc ký thỏa thuận để đơn vị này quản lý vì đã mở L/C cho lô hàng này. Thực tế, ông Trần Tấn Hiệp đã bán quota nhập khẩu 2.000 linh kiện xe máy cho Bùi Thanh Thủy trước khi hàng được nhập. Sau đó, ông Trần Tấn Hiệp và ông Bùi Thanh Thủy không thèm đếm xỉa đến thỏa thuận mà vẫn bán hàng thu tiền và không hề gởi vào L/C mà chi nhánh Công ty Điện máy TPHCM tại Hà Nội đã mở.

Tháng 7-2001, đến thời hạn nhưng không thấy thanh toán L/C, Công ty Tam Hòa làm đơn tố cáo ông Trần Tấn Hiệp có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 500.000 USD. Dây dưa mãi, đến ngày 26-3-2003, ông Hiệp cũng chỉ trả thêm cho Công ty Tam Hòa 20.000 USD, thiếu nợ Công ty Tam Hòa 130.000 USD.

Về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức nói trên, Trần Tấn Hiệp đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TPHCM bắt tạm giam vào ngày 14-7 vừa qua. Hiện tại, cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Ng. Hậu - M. Hương