Tiếp tục xử lý việc lập hồ sơ xuất khẩu khống hàng nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu Bắc Ninh, cơ quan điều tra phát hiện doanh nghiệp này còn câu kết với 3 trưởng - phó của Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội cùng 5 giám đốc công ty khác lập đường dây chiếm đoạt 12 tỷ đồng hoàn thuế.
Sáng nay, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án, với 13 bị cáo hầu toà.
Viện kiểm sát nhân dân cáo buộc, từ tháng 7 đến tháng 12/20000, Tô Thị Tuyết (giám đốc chi nhánh công ty TNHH hỗ trợ phát triển dân tộc Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Phan Thị Hồng Minh (trưởng phòng Xuất nhập khẩu 1, Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Ninh), Nguyễn Thị Quyên (chủ doanh nghiệp tư nhân Đính Quyến)... bàn bạc với 5 cán bộ Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội về việc làm thủ tục xuất khống nông sản sang Trung Quốc, để được hưởng tiền hoàn thuế VAT. Ý tưởng này nhận được sử hưởng ứng của Trần Viết Thắng (trưởng phòng xuất nhập khẩu 1, Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội) cùng đồng nghiệp Nguyễn Thị Duyên (trưởng phòng 2), Hoàng Văn Nhân (phó phòng 2)...
Theo thoả thuận, Minh chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác mua hàng bên Trung Quốc, cung cấp hoá đơn chứng từ. Nhóm của Thắng ký hợp đồng, thủ tục xuất nhập khẩu... để được hưởng 0,25% giá trị tiền bán hàng.
Kết quả là thông qua trung gian, Công ty xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội đã ký nhiều hợp đồng với 6 đối tác Trung Quốc mà không hề biết "mồm ngang mũi dọc" những doanh nghiệp này ra sao. Tiếp đó, những người này móc nối mở gần 340 tờ khai hải quan để xuất hơn 7.500 tấn nông sản. Gần 400 hoá đơn VAT đã được mua của Nguyễn Kiên Cường (giám đốc Công ty Hiệp Cường), Nguyễn Khắc Hiệp (giám đốc Công ty Vĩnh Hoàng), Nguyễn Viết Thuỷ (giám đốc Công ty Ba Đình) và Nguyễn Đăng Hùng (giám đốc Công ty Tiến Đạt)... với mục đích hợp thức hoá chứng từ. Tại phiên xử, Minh thừa nhận: "Nội dung ghi trong hoá đơn do bị cáo đọc để người bán ghi vào".
Họ được Cục Thuế Hà Nội hoàn thuế VAT gần 12 tỷ đồng vào năm 2001. Tới cuối 2004, Interpol Trung Quốc và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện 6 doanh nghiệp mua hàng đều không tồn tại ở Trung Quốc.
TAND Hà Nội xét xử Tô Thị Tuyết, Phan Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Quyên, Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Duyên, Hoàng Văn Nhân và 7 người liên quan về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lưu hành các giấy tờ có giá giả. Theo kế hoạch, ngày 13/1, bản án sẽ được tuyên với các bị cáo này. Đây hầu hết là những người liên quan vụ chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT tại Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Ninh đã bị xét xử vào năm 2003. Trong đó, Tuyết nhận bản án 8 năm tù, Minh 16 năm, Vinh 9 năm.
Trong vụ án này, không cán bộ hải quan và thuế nào bị xử lý.
Anh Thư
▪ Vì sao quy định đổi giấy phép lái xe ôtô hết hạn khắt khe hơn? (11/01/2006)
▪ Bồi thường khi nhà bị cắt xén để chỉnh trang đô thị? (11/01/2006)
▪ Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm (11/01/2006)
▪ Việc giữ gìn trật tự, an ninh ở thủ đô Hà Nội trong dịp Tết (11/01/2006)
▪ Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung: "Sự tù mù bao giờ cũng dẫn đến tiêu cực" (11/01/2006)
▪ Đường phạm tội của một con nhà giàu (11/01/2006)
▪ Cơ bản xử lý xong nợ xấu vụ án Minh Phụng - Epco (11/01/2006)
▪ Hàng loạt cửa hàng điện máy cao cấp bị khám xét (11/01/2006)
▪ Đề nghị điều tra Giám đốc Sở giáo dục Hà Tây (11/01/2006)
▪ Những cú lừa ngoạn mục (11/01/2006)