Các cơ quan chức năng của Mỹ gồm SEC, Toà án liên bang Mỹ tại Dallas (bang Texas) cùng thông báo rộng rãi là có đầy đủ bằng chúng để kết luận Allen Stanford là chủ mưu vụ lừa đảo bán chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng thông qua 3 ngân hàng, tổ chức tài chính do Allen Stanford làm chủ. Chiêu lừa là rao bán chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng với mức lãi suất trên 8%/năm, cao hơn 2 lần so với mức lãi suất của các ngân hàng thương mại.

Để thu phục lòng tin, Allen Stanford đã phát cho các khách hàng đĩa CD ghi lại những thương vụ đầu tư thành công (nhưng giả mạo) trước đó. Kết quả là công ty của Standford đã thu hút được hơn 50.000 khách hàng ở 131 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tập trung ở Mỹ, châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê.

Vụ việc của Stanford thực ra không lớn ở Mỹ, lý do thứ nhất là vì thân chủ của nhân vật này nằm ở nước ngoài nhiều hơn và họ lo ngại nhiều hơn người ngay trong nước Mỹ. Thứ hai, trát toà án đưa ra dựa theo điều tra của SEC (cơ quan bảo vệ đầu tư và chứng khoán Mỹ). Đến thời điểm này, cơ quan chức năng Mỹ mới chỉ giữ giấy tờ thông hành, 6 máy bay và 1 du thuyền của Stanford - phương tiện đi lại để đảm bảo ông ta không trốn khỏi nước Mỹ. 

Allen Stanford mang 2 quốc tịch Mỹ và Antigua và có nhiều nhà ở Mỹ. Theo luật pháp Mỹ, ông này chưa bị bắt giữ vì chưa đủ bằng chứng. 

Allen Stanford sinh năm 1950 và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trong ngành bất động sản vào những năm 80 của thế kỷ trước. Đến trước khi bị điều tra vào đầu năm nay, ông được tạp chí danh tiếng Forbes xếp hàng thứ 605 trong số những tỉ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản lên tới 2,2 tỉ USD và quản lý các hoạt động kinh doanh với tổng tài sản trên 50 tỉ USD. Financial Group của ông ta có khách hàng tại 131 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Từng biết đến như là một tỉ phú giàu lòng nhân ái, có nhiều đóng góp cho thể thao Mỹ, Stanford đã chi rất nhiều tiền cho hoạt động thể thao, tài trợ cho giải quần vợt quy tụ các ngôi sao lừng danh, bảo trợ cho nhiều chương trình gây quỹ của các đảng phái, tổ chức từ năm 2002 tới nay. Stanford cũng còn được biết đến như một người ba hoa và vướng nhiều bê bối. 

Allen Stanford lừa được rất nhiều nhà đầu tư, nhưng cũng lại là nạn nhân của Bernarrd Madoff. Theo điều tra của SEC, Allen Stanford bị mất khoảng 400.000 USD do đầu tư vào các quỹ của Bernard Madoff. 

Theo Dan Tri