Vụ lừa chứng khoán ở Phố Wall: 50 tỉ USD biến đi đâu?
Các Website khác - 25/12/2008

Ngày 23-12, Reuters đưa tin cảnh sát Mỹ đã phát hiện xác chết một doanh nhân người Pháp tên Thierry Magon de la Villehuchet, 65 tuổi, đồng sáng lập quỹ quản lý tiền gửi Access International, tại tầng 22 một tòa nhà văn phòng ở New York.

Cảnh sát tình nghi là một vụ tự sát do hai cổ tay nạn nhân bị cắt bằng dao rọc giấy và để chảy máu cho tới chết.

Bernard Madoff trong vòng vây của phóng viên sau một phiên điều trần với tòa án liên bang ở New York ngày 17-12 - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của cơ quan pháp y New York nói rằng nguyên nhân chính thức của cái chết sẽ sớm được làm rõ, nhưng có tin ông Villehuchet đã uống nhiều thuốc ngủ vào tối 22-12. Báo Pháp La Tribune dẫn một nguồn thân cận với ông Villehuchet khẳng định cái chết có liên quan tới việc Access International đã mất khoảng 1,4 tỉ USD trong vụ Bernard Madoff lừa đảo ở Phố Wall.

Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ vẫn đang điều tra xem số tiền 50 tỉ USD mà Bernard Madoff lừa đảo được từ các cá nhân và quỹ đầu tư trên toàn thế giới đã biến đi đâu. Các điều tra viên liên bang ở Mỹ có thể phải mất nhiều tháng để trả lời câu hỏi trên, khi phải lục lại rất nhiều hồ sơ của các nhà đầu tư trong một giai đoạn dài.

Ngày 24-12, AP dẫn lời một số chuyên gia tài chính đưa ra bốn giả thuyết.

Thứ nhất là Madoff đã để mất tiền trong những khoản đầu tư thua lỗ nhưng thay vì báo lại cho các nhà đầu tư, ông tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư khác để trả lãi. Trong bản cung khai của Madoff, ông ta tự nhận đã trả 7 tỉ USD cho các nhà đầu tư, những người luôn hi vọng một khoản lợi nhuận xấp xỉ 10% mỗi năm từ ông. Không biết Madoff đã trả được bao nhiêu cho những người bị ông ta lừa, nhưng khi mọi chuyện đổ vỡ Madoff chỉ còn lại 200 - 300 triệu USD.

Lý do thứ hai có thể làm biến mất số tiền 50 tỉ USD là sự suy thoái của thị trường chứng khoán và thẻ tín dụng trong năm nay. Chỉ số Dow Jones đã giảm 36% kể từ đầu năm, cuốn theo tài sản của không ít nhà đầu tư. Dù chưa xác định được số lượng cụ thể, nhưng chắc chắn một phần không nhỏ số tiền lừa đảo đã được Madoff dùng để mua cổ phiếu của các ngân hàng và quỹ tài chính, những lĩnh vực làm ăn bết bát nhất trong năm qua.

Giả thuyết thứ ba rất thực tế là Madoff đã vung tiền để sống xa hoa. AP dẫn lời bà Faith Hope Consolo, trưởng bộ phận cho thuê và bán lẻ của Công ty bất động sản Prudential Douglas Elliman, cho biết tay lừa đảo thế kỷ hiện sở hữu một căn hộ tầng mái ở khu Manhattan, một biệt thự bờ biển ở Hamptons và một căn nhà tại Palm Beach, Florida, có trị giá tổng cộng 30 triệu USD. Những người thân cận của Madoff cũng vớ bẫm. Ông Jerry Reisman, luật sư đại diện 10 nhà đầu tư bị dính quả lừa, phẫn nộ: “Nhiều người nghi ngờ gia đình ông ta. Chúng tôi không biết vợ ông ta hưởng lợi từ việc lừa đảo của chồng đến mức nào, nhưng chắc chắn là có, bà ta sống như một bà hoàng”.

Giả thuyết cuối cùng là số tiền đã chui vào túi chính các nhà đầu tư khác. Trong khi có những người, như ông Villehuchet tội nghiệp, gần như mất tất cả, thì những người khác đã nhận được sự đảm bảo từ Madoff. Do đây là một chiêu lừa đảo theo kiểu đa cấp, Madoff sẽ phải duy trì lòng tin bằng cách cho phép một số nhà đầu tư rút những khoản tiền mặt mà họ muốn. “Có những người thấy an tâm với các khoản đầu tư vì Madoff đã trả cho họ khoản lãi ổn định năm này qua năm khác” - Stephen Breistone, người của Hãng luật Meltzer Lippe Goldstein & Breistone, đại diện một số nhà đầu tư, phân tích.

Theo Tuoi Tre Online