Sau khi Lê Văn Tiền (tức Năm Tiền, SN 1959, quê An Giang, tạm trú đường Ngô Quyền, phường 11, quận 5) và Nguyễn Văn Tiến (tự Sáu Tiến, SN 1965, ngụ Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình) là hai đối tượng chính trong đường dây sản xuất thuốc lắc tại Việt Nam bị bắt vào đầu năm 2005, một số đàn em của Năm Tiền, Sáu Tiến cũng lần lượt sa lưới.

Ngày 5-9-2005, lực lượng trinh sát bắt giữ Hà Nữ (tự Ngọc, SN 1973, thường trú đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5) đang trên đường đi bán thuốc lắc. Tại cơ quan điều tra, thị khai nhận từ tháng 6 đến tháng 12-2004 đã trực tiếp mua của Năm Tiền và Sáu Tiến nhiều lần, tổng cộng khoảng 750 viên Ecstasy để bán cho các đầu mối tiêu thụ.

Một mắt xích quan trọng đã cùng với Năm Tiền sang tận Campuchia đặt mua thuốc lắc đó là Trần Quốc Việt (tự Việt lùn, SN 1973, thường trú Sư Vạn Hạnh, phường 12 quận 10, từng là đồng bọn trong băng cướp Đỗ Hồng Lê, phải thụ án 13 năm tù giam về tội cướp tài sản). Từ tháng 3-2003, Việt lùn cùng với Năm Tiền và Nguyễn Văn Bảy (SN 1973, ngụ phường 6 quận 8, hiện đang thi hành án 12 năm tù giam tại trại Bố Lá) sang tận Campuchia mua thuốc lắc đem về TP Hồ Chí Minh bán với số lượng khá lớn, khoảng 3.500 viên.

Từ năm 2003 đến khi bị bắt vào ngày 20-9-2005, Việt lùn nhận của Năm Tiền và Nguyễn Minh Trung (SN 1976, bị bắt tháng 3-2005) khoảng 1.500 viên thuốc ma túy tổng hợp, đem phân phối cho Nguyễn Văn Thiện Toàn (tự Ty, đã bị bắt cùng Trung); Phạm Nguyễn Ngọc Lâm (tự Bô, SN 1973, thường trú đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận) và khách tại các vũ trường. Không chỉ buôn bán thuốc lắc, Việt lùn còn kinh doanh cả hàng đá (ICE); y khai nhận đã tiêu thụ khoảng 300 gram. Sau khi các đàn anh bị bắt, Việt lẩn trốn nhưng vẫn liều lĩnh mua bán thứ hàng đá. Khám xét nơi ở của Việt, lực lượng công an thu giữ 18 gói bột ICE có trọng lượng 67,9848gram; 2 cân điện tử, một xe máy và một ĐTDĐ.

Khang

Ngày 26-9, Lâm Bô bị bắt. Y khai từ đầu năm 2005 đến tháng 4-2005, mua của Việt lùn với số lượng khoảng 700 viên thuốc lắc và 25 gram hàng đá. Ngoài ra, từ tháng 5-2005 đến khi bị bắt, y mua của hai đối tượng khác khoảng 660 viên thuốc lắc, 35 gram hàng đá, 5 gram hàng ketamine. Toàn bộ số ma túy này Lâm đem bán lẻ cho khách trong các vũ trường sử dụng. Người bị bắt cùng ngày với Lâm Bô là Nguyễn Thị Thúy Vân, SN 1985, thường trú đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1. Vân, Lâm sống chung như vợ chồng tại phường Tân Định, quận 1 và cùng buôn bán thuốc lắc. Khi Vân đang trên đường đi bán hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ với tang vật là 200 viên Ecstasy cùng 5 gram ketamine, 3 ĐTDĐ và một xe máy.

Mở rộng vụ án, lúc 0 giờ ngày 22-9-2005, trước quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 3, quận 5, các trinh sát thực hiện lệnh bắt giữ Huỳnh Duy Tuấn Khang (SN 1983, thường trú Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, tạm trú Vũ Tùng, phường 2, quận Bình Thạnh) là một đầu trên của Lâm Bô. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4-2005 đến khi bị bắt, Khang cùng với bạn học là Nguyễn Trần Tiến (SN 1983, thường trú Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, quận Bình Thạnh) mua khoảng 1.000 viên thuốc lắc và 100 gram hàng đá, đem phân phối cho Lâm một phần, số còn lại đưa đi bán lẻ cho con nghiện sử dụng tại các khách sạn; tang vật thu giữ của Khang gồm 20 viên thuốc lắc, 2 gói Methamphetamine, một ĐTDĐ, một xe máy.

Sau khi Khang bị bắt, Nguyễn Trần Tiến cùng chung số phận. Tiến khai tương đối thống nhất với Khang, ngoài ra còn cho biết khi Khang đi giao thuốc và bị bắt, Tiến đã đến nơi chúng cất hàng ở đường Vũ Tùng lấy đi 65 viên thuốc lắc, 5 gram hàng đá để bán bỏ túi riêng.

Ngày 24-10-2005, Nguyễn Thanh Hải (tự Hải điểm, SN 1976, ngụ phường Tân Định, quận 1) bị bắt giữ. Y khai từ tháng 3-2005 đã bán cho Triệu Minh Thảo (tức Tèo, bị bắt cùng ngày với Năm Tiền) 300 viên thuốc lắc giá 12,5 triệu đồng/100 viên. Hải điểm bị bắt cơ bản đã khép lại chuyên án khám phá đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc tại TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cuộc chiến đầy cam go quyết liệt của Phòng CSĐTTP về ma tuý Công an TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tội phạm này bị triệt phá, 21 đối tượng chủ chốt trong đường dây bị bắt giữ.