Kết quả điều tra vụ án cho thấy: Năm 1999, lợi dụng chính sách đổi hàng và thanh toán nợ với nước bạn Lào của Chính phủ, Nguyễn Quang Bình (Giám đốc công ty) đã cấu kết với Nguyễn Thanh Hùng (SN 1958, trú tại số 297, tổ 17, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nguyên Phó phòng Kinh doanh) chỉ đạo, hướng dẫn Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm kinh doanh XNK và thiết bị công nghệ mới (gọi tắt là Netecen), trực thuộc Công ty XNK nông sản thực phẩm Đà Nẵng (XNKNSTP) dựng hồ sơ xuất khẩu khống qua Lào để tạo kim ngạch và trên cơ sở kim ngạch này xin Bộ Thương mại cấp hạn ngạch để nhập khẩu xe máy.

Quy trình dựng hồ sơ khống được họ đạo diễn hết sức tinh vi. Nguyễn Thanh Hùng đứng ra thành lập Công ty Thương mại dịch vụ Hùng Anh - Hà Nội, ký kết với Netecen ba hợp đồng bán hàng nông sản, bách hóa, song thực tế không thực hiện hợp đồng mà mục đích để Công ty Hùng Anh xuất lại cho Netecen 37 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trị giá 78.609.003.782 đồng tiền hàng và 6.218.370.045 đồng tiền 5% thuế. Sau đó, Nguyễn Thanh Hùng với tư cách Tổ trường Tổ kinh doanh nội địa Vihatex - Hà Nội, luồn lách khỏi sự giám sát của Ban giám đốc Vihatex, ký kết Hợp đồng số 12/4/NTC với Netecen để bán hàng nông sân. Bổn cũ lặp lại, Vihatex xuất cho Netecen 1 hóa đơn bán tỏi củ trị giá 246.637.000 đồng và 12.318.500 đồng tiền 5% thuế... Đã có hàng khống đầu vào, Netecen làm thủ tục nhập kho khống, rồi xuất bán cho Công ty Phonesavanh (Lào), thể hiện bằng 95 hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa là: 5.276.802,7USD.

Để che đậy hành vi xuất hàng khống, Nguyễn Thanh Hùng cùng Nguyễn Mạnh Hùng tìm gặp Nguyễn Đắc Cường - Giám đốc Công ty Thương mại Á Châu (Quảng Trị) và một số người khác để bàn bạc kế hoạch chạy chọt mở tờ khai Hải quan, sau đó giao lại cho Nguyễn Đắc Thanh (nhân viên Netecen) và Trần Phương Tuấn (phụ trách Chi nhánh Công ty XNKNSTP Đà Nẵng tại Hà Nội) thực hiện. Kết quả, bọn chúng đã đưa vào hồ sơ xuất khẩu hàng khống 81 tờ khai Hải quan xuất hàng qua Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), với giá trị xuất 3.516.361,4 USD và 5 tờ khai Hải quan xuất hàng qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), với giá trị xuất 1.759.090USD...

Trên cơ sở hồ sơ xuất khẩu và kim ngạch khống, Giám đốc Nguyễn Quang Bình ký trên 10 văn bản báo cáo Bộ Thương mại là phía Lào thanh toán nợ bằng xe máy và xin Bộ Thương mại cấp hạn ngạch. Bộ Thương mại duyệt hạn ngạch cho Công ty XNKNSTP Đà Nẵng nhập xe máy từ Lào về là: 4.852.412,4 USD. Phía Lào xuất bán xe, Nguyễn Thanh Hùng cùng đồng bọn lại "xuất chiêu” để Công ty Cẩm Phương (TP Hồ Chí Minh), chi tiền dưới danh nghĩa Netecen nhập 332 xe máy các loại, trị giá 375.200USD, rồi Netecen lại làm thủ tục xuất bán số xe máy này cho Công ty Cẩm Phương và treo nợ khống cho Công ty Cẩm Phương 4.887.830.322 đồng.

Riêng Nguyễn Thanh Hùng thì chi tiền dưới danh nghĩa Netecen nhập 833 xe máy, trị giá 735.440 USD và với tư cách là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty XNKNSTP Đà Nẵng tại Hà Nội đứng ra thành lập 3 Công ty TNHH. Đó là Công ty TNHH Công nghệ Thăng Long, An Dân và Hàn Dương, và yêu cầu Netecen làm thủ tục hợp thức bán xe cho các công ty này, song không thanh toán tiền. Kết cuộc của thương vụ mua bán xe máy vòng vèo, Nguyễn Thanh Hùng cùng đồng bọn đã làm thiệt hại với tổng số tiền 20.578.284.685 đồng.

Bên cạnh đó, bằng những hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa qua nước bạn Lào, Trung Quốc, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Hùng cùng đồng bọn đã lập thủ tục khấu trừ hoàn thuế, lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước với tổng số tiền 10.062.109.110 đồng.

Từ chứng cứ đã thu thập, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hùng về hành vi "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhưng Nguyễn Thanh Hùng đã bỏ trốn. Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thanh Hùng trên toàn quốc. Ai bắt được Nguyễn Thanh Hùng, hoặc có thông tin gì xin báo về Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Đà Nẵng theo số điện thoại: 0511860154, hoặc 0511860234.