![]() |
Musasa Paul. |
Công an Hà Nội phát hiện Musasa Paul (33 tuổi, quốc tịch Zambia) sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Đầu tư Phát triển... để rút ngoại tệ.
Theo kết quả điều tra, Paul dùng 8 hộ chiếu giả của công dân Nam Phi để mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng trên tại Hà Nội. Anh ta đã rút được 35.000 euro và 13.200 USD. Khoản này đều được chuyển từ một số ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam.
Musasa Paul nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài từ ngày 7/8 với mục đích thương mại, tạm trú tại phố Lương Văn Can.
Cơ quan An ninh điều tra Hà Nội đang điều tra mở rộng làm rõ nguồn tiền.
(Theo Công An Nhân Dân)
▪ Thông tư số 11 về đăng ký và quản lý hộ khẩu (04/11/2005)
▪ Bóc gỡ đường dây ma túy Ðiện Biên - Hà Nội (04/11/2005)
▪ Hạn chế tiêu cực để sử dụng hiệu quả đồng vốn (04/11/2005)
▪ Những loại đất nào được tham gia thị trường bất động sản? (04/11/2005)
▪ Triệt phá ổ nhóm côn đồ (04/11/2005)
▪ Kẻ bị truy nã trở thành trưởng phòng thống kê huyện! (04/11/2005)
▪ Luật đầu tư (chung) sẽ xóa bỏ phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư (05/11/2005)
▪ Cán bộ ngân hàng rút 2 tỷ đồng cho bạn vay đánh bạc (04/11/2005)
▪ Cựu luật sư Lê Bảo Quốc đối mặt với 3 tội danh (04/11/2005)
▪ Giả gái mại dâm để tìm con (04/11/2005)