Bốn đối tượng nêu trên gồm: Võ Ngọc Thạnh (sinh năm 1962, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 6, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), Văn Châu Thường (sinh năm 1960, ngụ phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), Bùi Thanh Liêm (sinh năm 1982, ngụ thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè), Dương Văn Lóng (sinh năm 1967, ngụ khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Qua một thời gian dài tiến hành điều tra xác minh những dấu hiệu bất thường của một số phương tiện vận chuyển xăng dầu xuất bán sang Campuchia bằng đường thủy đi ngang qua Long An, sáng ngày 28-12, lực lượng phòng, chống tội phạm kinh tế thuộc C15 Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Long An tiến hành kiểm tra và bắt giữ tàu Thanh Liêm 09 thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xăng dầu Thanh Liêm số hiệu SG 0252). Khi lực lượng kiểm tra thực tế trên tàu đã phát hiện tại miệng nắp dẫn dầu của 6 hầm dầu, các bù-loong giữ móc niêm chì đã bị tháo. Để tránh sự phát hiện trên đường vận chuyển, chúng ngụy trang bên ngoài bằng một lớp sơn mầu xanh nhưng chưa khô hẳn.

Võ Ngọc Thạnh đại diện cho Công ty Thanh Liêm và thuyền trưởng Văn Châu Thường trực tiếp điều khiển phương tiện tàu Thanh Liêm 09 thừa nhận trên tàu có khoảng 100 nghìn lít dầu DO lậu. Lợi dụng sơ hở của một số lực lượng chức năng, họ đã móc nối với nhiều đối tượng để vận chuyển xăng dầu đi ngang qua địa bàn Long An qua biên giới Campuchia tiêu thụ. Nguồn xăng dầu xuất lậu của Công ty Thanh Liêm phần lớn là nhận tại kho Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh của Công ty Petrolimex.

Thủ đoạn chính của đối tượng là sau khi rời cảng với đầy đủ hồ sơ hải quan, hóa đơn của một lượng xăng dầu nhất định, Thạnh và Thường cùng một số đối tượng tháo niêm phong; bù-loong miệng nắp dẫn dầu rồi bơm hàng trăm nghìn lít xăng dầu vào hầm chứa. Nguồn xăng lậu này được chúng mua gom trôi nổi gần cảng Nhà Bè rồi tập kết tại nhiều điểm khác nhau trước khi chuyển lên tàu.

Trên cơ sở chứng cứ quả tang vụ việc, chiều ngày 28-12, Bộ Công an tiếp tục khám xét khẩn cấp trụ sở của Công ty Thanh Liêm ở thị trấn Nhà Bè, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, chứng từ hóa đơn liên quan đến hành vi buôn lậu.

Để tập trung điều tra làm rõ phương thức thủ đoạn, thời gian, số lượng xăng dầu chúng bán sang biên giới, hiện Bộ Công an đang phối hợp Công an tỉnh Long An mở rộng điều tra để làm rõ vai trò từng đối tượng liên quan đến vụ buôn lậu xăng dầu được phát hiện có thể xem là lớn nhất từ trước đến nay qua địa bàn tỉnh Long An.