Hôm nay, TAND TP HCM đưa vụ án tham ô, cố ý làm trái tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam ra xét xử sơ thẩm lần hai. Nguyên tổng giám đốc ngân hàng, Thái Thị Thanh Liên nhận mức án chung thân.

Bị cáo Liên bị tuyên phạt mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 18 năm tù về tội tham ô tài sản và 3 năm tù về tội cố ý làm trái... tổng hợp hình phạt là chung thân. Đồng phạm với Liên là Vũ Lê Kiên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Năm Sao cũng lãnh mức án 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án còn có Lưu Thị Hồng Tưởng, đã giúp sức cho Liên trong công cuộc lừa đảo nhưng do Tưởng là cán bộ quân đội nên hành vi của Tưởng được tách riêng, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, đến nay Tưởng vẫn chưa bị xử lý gì, cho thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên HĐXX đã kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét lại trách nhiệm của Tưởng.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng kiến nghị VKSND tối cao xem xét trách nhiệm của bà Hứa Thị Phấn, giám đốc Công ty Lam Giang vì có những dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Theo HĐXX, bà Phấn biết và rất tích cực thúc đẩy việc vay tiền từ Ngân Hàng Thương mại cổ phần phát triển nhà TP HCM. Bà Phấn còn bị buộc phải trả lại 4,6 tỷ đồng cho ngân hàng này.

HĐXX cũng phê phán Ngân hàng phát triển nhà cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì đã cho vay trong khi chứng thư bảo lãnh không có giá trị pháp lý.

Bị cáo Thái Thị Thanh Liên và Vũ Lê Kiên tại tòa. Ảnh: A.X.

Cuối năm 1997, tổng giám đốc Ngân hàng Hàng hải, Thái Thị Thanh Liên đã ký hợp đồng với Ngân hàng phát triển nhà TP HCM cho vay vốn ngắn hạn đối với khách hàng do Ngân hàng Hàng hải bảo lãnh. Cũng trong khoảng thời gian này, công ty do con bà Liên làm giám đốc, nợ của bà Hứa Thị Phấn 5 tỷ đồng. Do đó, Liên nhờ Tưởng và Kiên đứng tên vay hộ 5 tỷ đồng Ngân hàng phát triển nhà trong thời hạn 6 tháng. Sau đó, Liên ký chứng thư bảo lãnh, cam kết nếu hai người này không trả được nợ thì sẽ trả thay. Ngay khi được giải ngân, toàn bộ số tiền này được chuyển thẳng vào tài khoản của bà Phấn. Đến nay, Liên mới chỉ trả được cho ngân hàng 400 triệu đồng tiền vốn, còn 4,6 tỷ đồng vẫn đang nằm trong tú bà Phấn, ngân hàng chưa thu hồi được.

Ngoài ra, Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, tham ô tiền của ngân hàng thông qua một hợp đồng vay có thế chấp đứng tên Trần Hữu Danh. Sau khi nhận được tiền, Liên đã rút lại tài sản thế chấp ra chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng. Chưa hết, giám đốc Liên còn ký phiếu lãnh tiền 400 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nhà Bè bỏ túi tiêu xài cá nhân mà không nộp cho Ngân hàng Hàng hải. Bên cạnh đó, Liên còn có hành vi cố ý làm trái quy định của ngân hàng, cho bà Roãn Thị Ánh giải chấp căn nhà đang thế chấp vay 1,1 tỷ đồng. Đến nay, còn 360 triệu Ngân hàng Hàng hải không có khả năng thu hồi vì khách vay đã xuất ngoại.

N.H.