Các bị can nói trên gồm: Nguyễn Đức Dũng, Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Hoàng Mỹ, Nguyễn Thị Kim Hạnh, Trương Văn Quốc Việt, Lê Quang Nghiêm về tội "buôn lậu"; Lương Ngọc Hoa, Võ Lạc Giang Sơn can tội "kinh doanh trái phép".

Năm 2004, Dương về quê An Giang cùng một số người thân sang chợ Tà Mâu (Campuchia) gặp một người tên Na bàn bạc mua bán ĐTDĐ qua biên giới Việt Nam - Campuchia rồi vận chuyển về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau đó, Dương không đi trực tiếp nữa mà đưa Nguyễn Hoàng Mỹ (chú ruột của Dương) sang Campuchia mua hàng và thuê người đai vác về nhà Mỹ ở huyện An Phú (An Giang).

Sau đó, Mỹ giao cho em ruột là Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển hàng về nhà Dương (số 66/40F Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình) và nhà Nguyễn Đức Dũng (nhà không số, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), phân phối cho các cửa hàng ở TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Từ năm 2004 đến khi bị bắt ngày 24-6-2005, Dương đã nhận của Mỹ 17.952 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung, Sony Ericsson, Motorola... trị giá hơn ba triệu USD. Ngoài ra, Dũng còn khai nhận: năm 2004, Dũng đã trực tiếp điều khiển ô tô (biển số 52S-6362) xuống khu vực gần phà Vàm Cống vận chuyển 20.000 chiếc ĐTDĐ về nhà 66/16/9 Phan Huy Ích (quận Tân Bình) và gần Bến xe Miền Tây để giao cho khách; năm 2005, Dũng tiếp nhận thêm từ Nghiêm, Việt và một người tên Hòa khoảng 10.000 chiếc ĐTDĐ nữa. Tổng cộng Dũng cung cấp cho thị trường khoảng ba vạn chiếc ĐTDĐ các loại.