Khi vụ án Minh Phụng - Epco đổ bể, các cơ quan chức năng phát hiện có 16 trường hợp hành nghề xe ôm, bán cá, bán rau... được thuê làm giám đốc "hờ". Trong đó có người một chữ bẻ đôi cũng không biết, thế nhưng trong hồ sơ họ ký hàng trăm tỷ đồng trong các chứng từ.

Mỗi ngày có 600 lượt người đến làm việc với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM (LĐ)

Đầu năm 2000, việc lập công ty ma bán hóa đơn đã trở thành công nghệ và thu hút nhiều loại đối tượng khác nhau. Ngay cả những người có trình độ, từng là công chức cũng thành lập công ty và đã làm hồ sơ không có thực trong việc xuất khẩu các loại hàng hóa ra nước ngoài.

Chẳng hạn vụ Nguyễn Văn Khoa, nguyên công an TP HCM bị bắt đi tù 4 năm về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn cưỡng đoạt tài sản công dân". Sau khi ra tù, năm 2001, Khoa thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thắng. Ngay sau đó, công ty này đã hoàn thiện hàng loạt hồ sơ khống xuất khẩu hàng may mặc ra nước ngoài để xin hoàn thuế, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của Nhà nước. Để được hoàn thuế, Khoa chỉ đạo Nguyễn Văn Hòa (là em ruột của Khoa) và đồng bọn mạo danh đại diện các Công ty Nga và Ba Lan ký các hợp đồng ngoại.

Ngoài ra, Khoa còn câu kết với hàng loạt các giám đốc các Công ty "ma" khác để tạo dựng hồ sơ đầu vào. Như, Công ty TNHH Nhật Hoàng có nêu địa chỉ là số 41/1 đường Nguyễn Văn Tráng, quận 1, do Trịnh Văn Dũng làm giám đốc. Nguyễn Xuân Nhiễm - Giám đốc Công ty TNHH Nam Thái... khi bị bắt đã khai anh ta chỉ đứng tên làm giám đốc "hờ" để hưởng lương với nhiệm vụ... mua bán hóa đơn.

Một vụ án nổi cộm khác trong thủ đoạn thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn VAT để lập hồ sơ khống đi "lừa đảo chiếm đoạt tiền vay vốn của Ngân hàng Công thương - Chi nhánh 5 - TP HCM".

Nguyễn Trọng Quý, sinh năm 1965, tại Thanh Hoá, tham gia Đoàn luật sư Bắc Ninh) chỉ đạo Đỗ Xuân Thái (sinh năm 1975, là em họ của Quý, đang lao động tự do ở TP HCM) viết thư về bố mẹ đẻ gửi sổ hộ khẩu vào để Quý thành lập công ty và cho Thái làm giám đốc.

Ngày 6/3/2001, Công ty TN Xây dựng, Thương mại Dịch vụ Thái Phong được thành lập, Thái làm giám đốc và Trần Thanh (sinh năm 1974, ngụ số 5B đường Nguyễn Bá Tòng, phường 12, quận Tân Bình) là thành viên. Nhưng khi vụ án được khám phá, thì tên Trần Thanh với địa chỉ trên là không có thực.

Tháng 2/2002, Quý chỉ đạo Thái ký hợp đồng mua bán khống 10 máy phát điện, 10 thùng lạnh với một công ty "ma" khác nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ xin vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng của ngân hàng.

Chưa dừng lại, tháng 5/2002, Quý giao cho Thái ký tiếp hợp đồng mua bán khống 10 xe ôtô tải với một công ty "ma" khác rồi cùng đồng bọn hợp thức hóa hồ sơ vay, để tiếp tục chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của ngân hàng chi nhánh 5 này.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP HCM đang thụ lý một vụ mua bán hóa đơn lòng vòng đã lần lượt đưa vào trại giam 10 giám đốc tham gia mua bán hóa đơn khống có giá trị trên hóa đơn là gần 200 tỷ đồng. Nhưng chỉ một tuần sau đó, điều tra viên cho biết danh sách "cần bắt" đã lên đến con số gần 50 người.

Chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra thống kê chính xác có bao nhiêu vụ chiếm đoạt tiền hoàn thuế và tồn tại những công ty "ma" nổi cộm khác ở TP HCM và các tỉnh, thành. Một trong những nguyên nhân có quá nhiều công ty "ma" như hiện nay là do việc thành lập doanh nghiệp vẫn còn quá dễ dàng.

(Theo Lao Động)